Archivo de la etiqueta: Blanqueo de capitales.

La entidad bancaria no debe sustituir a las autoridades de supervisi贸n ni socavar su funci贸n en materia de blanqueo de capitales (y II)

聽 … 聽 聽聽1.-La sentencia es un magn铆fico resumen de las Directivas en materia de blanqueo de capitales, que el legislador espa帽ol traspuso principalmente mediante la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de … Sigue leyendo

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La naturaleza del informe de inteligencia financiera elaborado por el SEPBLAC.

…1.-El art. 49.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo, consagra el car谩cter reservado de 鈥渓os datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Comisi贸n … Sigue leyendo

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